Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar el día 26 de noviembre de 2020 en el domicilio social, calle Livorno 59 de Marchamalo (Guadalajara) a las 13:00 horas en primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente orden del día:

Orden del día.

1. Primero. Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2019.

2. Segundo. Ratificación de los acuerdos adoptados en la junta general ordinaria celebrada el 24 de julio de 2020.

3. Tercero. Modificación del artículo 15. “Convocatoria” de los estatutos sociales.

4. Cuarto. Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados en la Junta.

5. Quinto. Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta General cualquier accionista que de forma individual o bien por agrupación con delegaciones de otros accionistas, posea al menos cien acciones inscritas a su nombre y en su caso de los representados, en el libro de socios al menos con cinco días de antelación a la celebración de la misma.
Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir, podrán conferir por escrito la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación por escrito a uno de ellos.
En el Área Privada de la página web www.tecnivial.es se halla a disposición de los accionistas el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y la justificación para la modificación del artículo 15 de los estatutos sociales. Para poder acceder al área privada debe introducir el usuario y contraseña, que pueden ser solicitadas en el siguiente correo electrónico: tgarcia@tecnivial.es o en el teléfono 949 32 50 00 Ext. 3.

Marchamalo, 25 de septiembre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración.

TECNIVIAL S.A.-
Calle Livorno 59 -19004 Guadalajara