Junta General Ordinaria de Accionistas

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el día 8 de junio de 2018, en el domicilio social, calle Livorno, 59, de Marchamalo (Guadalajara), a las diecisiete horas en primera convocatoria y, si ello fuera necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultado y de distribución del dividendo correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2017.

Cuarto.- Modificación del artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros para los ejercicios 2018, 2019, 2020.

Sexto.- Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros del ejercicio 2017.

Séptimo.- Prórroga del nombramiento del Auditor de Cuentas.

Octavo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a instrumento público de los acuerdos adoptados en la Junta.

Noveno.- Propuestas y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la junta.

En las oficinas de la sociedad se halla a disposición de los accionistas el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Con independencia el derecho de información antes indicado, en la página web corporativa (www.tecnivial.es) se pueden consultar los documentos que se someterán a su aprobación.

Podrán asistir a la Junta General cualquier accionista que, de forma individual o bien por agrupación con delegaciones de otros accionistas, posea al menos cien acciones inscritas a su nombre y en su caso de los representados en el libro de socios al menos con cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los accionistas que no sean titulares del número mínimo de acciones exigido para asistir, podrán conferir por escrito la representación de las mismas en un accionista con derecho de asistencia, o agruparse con otros accionistas que se encuentren en la misma situación, hasta reunir las acciones necesarias, confiriendo su representación por escrito a uno de ellos.

Marchamalo, 25 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

 

*Datos de Registro Mercantil TECNIVIAL,S.A  – Descárgalos aquí

TECNIVIAL S.A.-
Calle Livorno 59 -19004 Guadalajara